Как заявила журналистам пресс-секретарь Центра по борьбе с коррупцией Анджела Старински, нанаш Владимира Филата Ион Русу и его племянник Владимир Русу были задержаны по делу об отмывании денег из Banca de Economii. Кроме того были задержаны администратор компании Caravita Игор Чижов и её финансовый директор Татьяна Рошиору.
Ранее сообщалось, что подконтрольная Филату компания Caravita замешана в отмывании миллионов леев из Banca de Economii. Деньги из BEM отмывались при помощи неблагонадежных кредитов. Ссуды выдавались под залог, стоимость которого была явно ниже выданных средств. По словам бывшего председателя парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслава Ионицэ, в общей сложности Филат вывел из Banca de Economii около полумиллиарда леев.
