Четыре сотрудника ГП REGISTRU и Бюро по миграции и убежищу, а так же два их сообщника были задержаны сотрудниками НЦБК по подозрению в превышении должностных полномочий и служебного подлога в интересах преступной группы лиц.
Центр по борьбе с коррупцией установил, что ряд лиц, осужденных, как в Молдове, так и за рубежом, получали паспорта с новыми личными данными. Например, супруги, объявленные в международный розыск за совершение ряда преступлений на территории Молдовы и США, попали в поле зрения НЦБК в результате расследования по факту выдачи фальшивых паспортов сотрудниками Отдела учета и документирования населения (ОУДН) столичного сектора Рышкановка.
Супруги подозреваются в том, что получили паспорта с фальшивыми личными данными на себя и трех своих несовершеннолетних детей. В результате обысков, проведенных у них дома, сотрудники НЦБК, изъяли ряд фальшивых документов, выданных ОУДН. Супруги пытались скрыться от властей, будучи обвиняемыми в ряде уголовных дел, возбужденных правоохранительными органами, как Молдовы, так и США.
В 2010 году власти США выдали мандат на арест на имя одного из супругов. Женщина была обвинена в получении кредитов на сумму в 50 млн. долларов из американских банков. В частности, она обвинялась в банковском мошенничестве, отмывании денег, подделывании налоговой декларации. В американском законодательстве за совершение данного преступления предусмотрено тюремное заключение сроком от 20 до 30 лет. В результате оба супруга были экстрадированы из Молдовы в США.
Кроме того, в уголовном деле, числятся и граждане Казахстана, Белоруссии, Украины, разыскиваемые ИНТЕРПОЛОМ за уклонение от уплаты налогов, торговлю наркотиками, хищение денежных средств, организацию преступных группировок и т.д. Следователи установили личности 31 человека, которые получили фальшивые документы. Цена одного паспорта достигает 10 тысяч евро.
Примечательно, что главой ГП REGISTRU является ставленник Плахотнюка, один из участников печально известной «Царской охоты» Серджиу Райляну, на чьей отставке настаивал парламент, по итогам расследования преступления, совершенного на той охоте.